近年来，随着区块链技术的迅猛发展，数字货币的交易已逐渐成为一种新兴的投资趋势。许多投资者和技术爱好者纷纷进入这个领域，希望在这一新兴市场中获取丰厚的回报。然而，在自由的交易环境中，不少人开始关注自己进行区块链币交易的合法性和相关的法律风险。本文将深入探讨自己做区块链币交易是否违法，并对相关法律法规、市场现状及其影响进行详细分析。

一、区块链币交易的基本概念

区块链币交易是指以加密货币为媒介进行的买卖和交换。加密货币，如比特币、以太坊等，使用区块链技术进行数据存储和交易验证。交易的去中心化特性使得用户能够自由地进行交易，而无需依赖于传统的金融机构和中介。近年来，随着区块链技术的普及，越来越多的人加入到这一市场中，进行数字资产的投资和交易。

二、区块链币交易的法律框架

不同国家对区块链币交易的法律规定有所不同。一般而言，各国政府在数字货币的法律地位、交易平台的监管、投资者保护、反洗钱法规等方面都普遍存在法律框架。以中国为例，2017年9月，中国政府发布公告，禁止ICO（首次代币发行）和境内交易所的数字货币交易。这一政策的出台，旨在保护投资者的合法权益，减少 投机行为和潜在的金融风险。

在美国，数字货币的法律地位相对复杂。一方面，美国财政部将数字货币视为货币，另一方面，证券交易委员会（SEC）对某些加密货币的发行和交易进行监管，认为其可能属于证券。因此，在美国进行区块链币交易的个人和企业需遵循相关的法律法规。

三、自己做区块链币交易的合规性

在确定自己做区块链币交易的法律风险时，首先要了解自身所处国家或地区的相关法律法规。大多数地区允许个人进行数字货币的交易，但具体操作需要遵循一定的规定。个人在进行交易时需要注意以下几点：

1. **注册和合规**：有些国家要求交易者注册为数字货币交易平台的用户，并通过KYC（了解你的客户）程序完成身份验证。确保您在合法的平台上交易以避免法律风险。

2. **税务申报**：在许多国家，数字货币交易的收益被视为应纳税收入。在进行交易后，确保按时申报税务，以免因逃税而面临法律后果。

3. **遵循法规**：关注市场动态和各国的法律变化，及时调整自己的交易策略和操作，确保始终处于合法范围内。

四、常见的法律风险分析

在进行区块链币交易时，除了合规性外，交易者还需要关注可能面临的法律风险。以下是一些常见的法律风险：

1. **欺诈和诈骗**：由于数字货币市场的匿名性和不成熟，交易者可能遭遇伪装的投资项目或平台，造成财产损失。

2. **市场操控**：随着市场的发展，部分大户可能利用资金优势进行市场操控，导致普通投资者面临亏损。

3. **政策风险**：如果某个国家突然改变对于数字货币的法律规定，可能会影响到交易者的投资收益。例如，政府可能会限制或禁止某些类型的交易，导致资金无法流动。

五、自己做区块链币交易时应该注意的事项

进行区块链币交易，由于其不确定性和市场波动性，投资者必须具备相关知识，并采取必要的安全措施以降低风险。以下是一些关键注意事项：

1. **选择合规平台**：交易者应该选择评估过的透明、可靠的交易平台完成交易。这些平台通常会有较好的用户评价，且运营状态合法。

2. **冷钱包存储**：为了保护自己的资产，建议将大量的数字货币存储在冷钱包中，而不是长期保留在交易所中，以防止黑客攻击。

3. **小额投资**：对于刚入门的投资者，建议从小额投资开始，熟悉市场趋势后再逐步增加投资额度，避免因市场波动导致的巨大损失。

六、常见问题解答

1. 自己做区块链币交易需要哪些资质？

交易者需要了解所在国家或地区的法律法规，有些国家可能会对进行数字货币交易的个人设定一定的注册或资质要求。例如，在一些国家，个人要进行大额交易则需提供身份证明，资金来源等详细资料。且很多平台在用户进行交易之前会要求其通过KYC验证，确保所交易的资金来源合法。

2. 交易所的安全性如何保障？

交易所的安全性与其资质、技术实施和用户的操作习惯密切相关。合规的交易所会有明确的安全团队和技术支持，确保资金安全。交易者应当关注交易所是否采用了冷存储、双重认证等安全措施。同时，用户也需加强自身的安全意识，定期更改密码，尽量避免在公共网络下进行交易等。

3. 法律风险如何降低？

降低法律风险的关键在于充分了解和遵循相关法律法规，并持续关注政策变化。在进行交易之前，建议进行尽职调查，确保资金和交易行为的可靠性和合法性。此外，借助专业的法律咨询服务，确保在合规的框架下进行交易。

4. 空头和多头交易的法律风险有哪些？

空头和多头是交易者在市场中常用的术语。进行空头交易可能会面临市场操控的法律风险，而多头交易则可能面临资产贬值的风险。特别是在波动性不定的市场中，进行短线操作时更需谨慎，特别关注市场消息和交易量等因素，以判断是否为合法的交易市场。

5. 如果我在国外进行交易，法律问题会如何处理？

在国外进行交易时，需遵循当地的法律法规。跨国交易可能涉及到不同法律体系下的监管，因此建议事先进行充分的法律咨询。此外，还需了解不同国家的税务政策和申报要求，以避免不必要的法律纠纷和处罚。同时，确保使用具备良好声誉的交易平台完成交易。

综上所述，自己做区块链币交易在合规的前提下并不违法，但投资者需要关注自身的法律责任、市场变化及安全风险。只有具备相关知识、遵循法律法规、保持警惕，才能更好地在这一新兴市场中把握机会。